УВАГА! Спливає термін дозволеного пільгового строку для безоплатного внесення юридичними особами даних про кінцевого бенефіціарного власника
Нагадуємо, що 11 жовтня 2021 спливає термін дозволеного пільгового строку для безоплатного внесення юридичними особами даних про кінцевого бенефіціарного власника.
З 11 липня 2021 року набуло чинності Положення про форму та зміст структури власності. Юридичні особи, які були зареєстровані до набрання чинності Наказом про структуру власності, протягом 3 місяців мають подати державному реєстратору документи для оновлення відомостей в Єдиному державному реєстрі. Структура власності готується в довільній формі та є схематичним зображенням, на якому відображаються всі особи, які прямо або опосередковано володіють юридичною особою самостійно або спільно з іншими особами. Зразки документу доступні за посиланням з розділу “Фінансовий моніторинг” вебсайту Міністерства фінансів України https://mof.gov.ua/.../samples_of_drawing_up_a_schematic...
Для внесення (оновлення) в Єдиному державному реєстрі відомостей про КБВ державному реєстратору необхідно подати:
- - заяву щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) - форма 2 або заяву щодо державної реєстрації юридичної особи — громадського формування (форма 4);
- - структуру власності;
- - витяг, виписку чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру, що підтверджує реєстрацію юридичної особи — нерезидента в країні її місцезнаходження у разі, якщо засновником юридичної особи виступає нерезидент;
- - нотаріально засвідчену копію документа, що посвідчує особу, яка є КБВ юридичної особи для фізичної особи — нерезидента або для резидента, якщо його документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру. Нотаріально засвідчувати слід копії сторінок, на яких зазначені реквізити документа та прізвище, ім’я, по-батькові (за наявності) особи, якій його видано.
При цьому адміністративний збір не справляється у разі подання державному реєстратору інформації про КБВ протягом трьох місяців з дня набрання чинності Наказом про структуру власності. Після закінчення тримісячного терміну, адмінзбір буде справлятися у розмірі, встановленому ст. 36 Закону про державну реєстрацію.